KYC- und AML-Richtlinie in Klartext
KYC und Geldwäscheprüfung bei Yep Casino: was wann verlangt wird
Sobald deine Transaktionen bei Yep Casino zusammen 1.000 € erreichen, folgt die Standardprüfung: Ausweis, Foto der Zahlungskarte und ein Selfie mit dem Dokument. Bei Auszahlungen über 1.000 USD ist der Ausweis ohnehin Pflicht.
Transaktionen insgesamt, ab dann prüft Yep die Identität.
KYC-Richtlinie, Abschnitt 4Ziffern der Karte bleiben auf dem Foto sichtbar, den Rest und den CVV darfst du abdecken.
KYC-Richtlinie, Abschnitt 4Welche Dokumente verlangt Yep Casino?
Immer drei, im Einzelfall mehr.
- Kopie oder Foto deines Ausweises
- Foto der Zahlungskarte, der Name muss zu deinem Konto passen
- Foto von dir mit den angeforderten Dokumenten in der Hand
- manchmal: Adressnachweis wie Strom- oder Telefonrechnung
- manchmal: Kontoauszug, Bescheinigung des Arbeitgebers, Steuerbescheid
- manchmal: handgeschriebener Zettel mit deiner Konto-E-Mail, Datum und Code
In Einzelfällen bittet der Support um einen Anruf oder Videoanruf.
Wann wird geprüft?
Bei vier Anlässen, der häufigste ist die 1.000-Euro-Schwelle.
| Anlass | Was folgt | Quelle |
|---|---|---|
| Transaktionen ab 1.000 € | Standardprüfung | KYC 4 |
| Auszahlung über 1.000 USD | Ausweis | AGB 8.3.6 |
| große Einzahlungen | Herkunft der Mittel | AGB 6.6 |
| Verdacht, Risiko, PEP | erweiterte Prüfung | KYC 5 |
Was ist bei den Fotos verboten?
Jede Bearbeitung: Filter, Retusche, KI, Deepfakes und ausgetauschte Hintergründe.
AGB 6.7 verlangt originale, unveränderte Dokumente, vollständig und gut lesbar. Yep prüft eingereichte Bilder auch automatisiert und forensisch. Schon ein begründeter Verdacht auf Manipulation kann zur Sperre, zur Stornierung offener Auszahlungen und zum Einzug von Gewinnen führen. Fotografiere also einfach bei gutem Licht, ohne App-Effekte.
Was passiert während der Prüfung?
Auszahlungen können vorübergehend eingeschränkt sein (AGB 6.3).
Reichst du keinen ausreichenden Nachweis ein, kann Yep das Konto sperren (AGB 5.3).
Was gilt bei Yep als auffällig?
Vor allem viele Zahlungsmittel in kurzer Zeit, geteilte Geräte und Standorte, die nicht zusammenpassen.
- Mehrere Karten verschiedener Banken in kurzer ZeitBleib bei einer Methode, die auf deinen Namen läuft. Sie ist auch dein Auszahlungsweg.
- Gerät oder IP-Adresse teilen sich mehrere KontenJeder spielt auf seinem eigenen Gerät mit eigenem Konto, sonst droht der Verdacht auf Doppelkonten.
- Ablehnung von Selfie oder VideoanrufWird als Weigerung gewertet. Lieber kurz mitmachen als eine Sperre riskieren.
- Wohnort, Mobilfunk und Karte passen nicht zusammenHalte dein Profil aktuell, besonders nach einem Umzug.
Wie geht die Prüfung schneller?
Lade die Dokumente hoch, bevor du die erste große Auszahlung beantragst. Dann wartet dein Geld nicht auf die Prüfung. Prüfe vorher, ob der Name auf der Karte genau so geschrieben ist wie im Konto, und fotografiere alle vier Ecken des Ausweises.
Wie die Prüfung in die Auszahlung greift: Auszahlungszeiten nach Betrag. Was Yep sonst über das Konto regelt: Konto im Test.
Was fragen Spieler zur Verifizierung noch?
Muss ich bei Yep Casino sofort nach der Registrierung Dokumente hochladen?
Nein, Pflicht wird die Prüfung bei 1.000 € Transaktionen, bei Auszahlungen über 1.000 USD oder wenn Yep sie anfordert. Früher hochladen spart aber Zeit.
Darf ich die Kartennummer abdecken?
Ja, bis auf die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern. Auch den CVV darfst du abdecken, den Namen nicht.
Was ist eine politisch exponierte Person?
Etwa Minister, Abgeordnete, hohe Richter oder Botschafter und ihre engen Angehörigen. Sie müssen sich selbst melden und durchlaufen eine erweiterte Prüfung.
Wer entscheidet über eine erweiterte Prüfung?
Laut KYC-Richtlinie gibt bei der erweiterten Prüfung die Geschäftsleitung die finale Freigabe.
Woher stammen die Angaben?
- KYC-Richtlinie, Abschnitte 4 bis 6Schwelle, Dokumente, PEP, auffällige Aktivitäten
- AML-RichtlinieGeldwäscheprüfung
- AGB 5.8, 6.3, 6.6, 6.7, 8.3.6PEP-Meldung, Einschränkung, Herkunft der Mittel, Dokumente, 1.000 USD
Stand der Angaben: 14. Oktober 2026. Maßgeblich sind immer die aktuellen Bedingungen auf yep.casino.